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La Jornada

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Autor Santiago Nieto Castillo*

¿Financiamiento al terrorismo en México? / Santiago Nieto Castillo

Martes 2 de noviembre 2021 a las 13:14
La principal amenaza para la nación en relación con el lavado de dinero es la delincuencia organizada, según la Evaluación Nacional de Riesgos 2020.

El escándalo de 'Pandora Papers' / Santiago Nieto Castillo*

Martes 5 de octubre 2021 a las 8:31
Una nueva investigación reveló la forma en que un grupo de personas se han beneficiado de regímenes laxos sobre al lavado de dinero.

¿Revocación o ratificación? / Santiago Nieto Castillo*

Martes 24 de agosto 2021 a las 12:37
La revocación de mandato podrá contribuir a generar alternativas de solución de conflictos de manera pacífica para preservar las reglas del juego democrático.

Prevención del lavado y financiamiento al terrorismo / Nieto Castillo*

Martes 17 de agosto 2021 a las 10:54
La compra de un auto con dinero en efectivo, la adquisición de una obra de arte... Para lavar dinero no necesariamente se requiere del sistema financiero.
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